В Харьковской области сотрудники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, наложили арест на 26 миллионов гривен украинца, который не смог объяснить происхождение денег.
По информации ГНС, гражданин приобрел несколько автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 миллионов гривен. При этом такие крупные покупки он совершил без наличия у него официальных доходов.
Все проведенные операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем. Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований. «Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен.
Читать на w-n.com.ua