Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
nation-news.ru / 3 года назад
politros.com / 3 года назад
Мировые банки помогли за 18 лет отмыть деньги и обойти санкции на 2 трлн долларов - портал
Ряд банков с мировым именем помог своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме 2 трлн долларов с 1999 по 2017 год.
С такими утверждениями выступил в воскресенье в своем расследовании американский портал BuzzFeed ("Базфид"). Сайт ссылается на оказавшиеся в его распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network).
Документация представляет собой более 2 тыс. так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports).
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Состояние богатейших людей мира превысило 10 трлн долларов abnews.ru / 3 года назад
Крупным банкам США грозит расследование из-за отмывания триллионов долларов politros.com / 3 года назад
Акции крупнейших мировых банков обрушились после публикации расследования ICIJ о сомнительных транзакциях informburo.kz / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.