Миллиарды выводили под лыжи
МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана. Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб.
Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность. Уголовное дело по ч.
3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной нынешнего года.
Читать на news.mail.ruОб этом же в других СМИ
Завершено расследование дела о выводе из РФ 500 миллиардов по "молдавской схеме" vesti.ru / 3 года назад
Россияне использовали суды для незаконного вывода миллиардов рублей за границу lenta.ru / 3 года назад
В Москве обнаружили незаконную схему вывода нескольких миллиардов рублей за рубеж tass.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.