Торговая компания из Краснодарского края незаконно вывела за пределы России более 500 млн руб. на фиктивных поставках зерна, сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.
Таможенниками возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (ч.
3 ст. 193.1 УК РФ). Оперативно-разыскные и проверочные мероприятия проводились сотрудниками таможни совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю, полицией и Росгвардией.
Читать на kommersant.ru