Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
politeka.net / 3 года назад
novostiua.news / 3 года назад
strana.ua / 3 года назад
inforeactor.ru / 3 года назад
Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу и в каком размере
В Украине с 1 сентября планируют запустить «налоговую амнистию». В связи с этим налоговики напоминают, что под финансовый мониторинг попадают пороговые финансовые операции и подозрительные финансовые операции.
Главное управление ГНС в Хмельницкой области сообщает, что проверка будет осуществляться согласно п 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 6 декабря 2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Loading... Что такое пороговая финансовая операция — сумма, на которую осуществляется каждая из них, равна или превышает 400 тыс.
Читать на narodna-pravda.uaОб этом же в других СМИ
Кабмин заменил модель "товарного" ПСО на рынке электроэнергии на "финансовое" narodna-pravda.ua / 3 года назад
Главное за среду: рейтинг устойчивости банков, рекордный рост цен на недвижимость в мире и разоблачение финансовой пирамиды minfin.com.ua / 3 года назад
В Киеве заблокировали финансовую пирамиду. Мошенники обещали доход от торговли валютами (видео) minfin.com.ua / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.