В начале мая Bloomberg сообщил о расследовании Отдела национальной безопасности Минюста США в отношении Binance Holdings Ltd.
Материнскую компанию крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance подозревают в несоблюдении санкций против РФ. Ведомство намерено выяснить, позволяли ли должностные лица или компании Binance обходить россиянам санкции США и переводить деньги через свою торговую платформу.
По имеющейся информации, на момент написания ни биржа, ни ее руководители не были обвинены в правонарушениях. Наряду с этим, отслеживанием криптовалютных транзакций граждан РФ занялось Налоговое управление США совместно с аналитической фирмой Chainalysis и украинскими правоохранителями.
Читать на forklog.com