Россия Госдума закон ЦБ РФ (Центробанк) Россия
/ ren.tv

ГД приняла закон об "антиотмывочной" платформе ЦБ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента".

После вступления закона в силу ЦБ сможет присвоить российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней "антиомывочного" риска: низкий, средний, высокий.

Наряду с этим и банки будут обязаны ввести внутренний контроль и относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий.

Читать на ren.tv
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA