Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента".
После вступления закона в силу ЦБ сможет присвоить российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней "антиомывочного" риска: низкий, средний, высокий.
Наряду с этим и банки будут обязаны ввести внутренний контроль и относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий.
Читать на ren.tv