Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ nv.ua
FinCENFiles: утечка данных показала что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам — избегать санкций
Buzzfeednews исследовали данные о транзакции на 2 триллиона долларов (Фото: Скриншот (buzzfeednews)) В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов.
Утечка этих данных показал, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.
Что такое FinCEN и какие файлы исследовали Buzzfeednews? The Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN - это бюро Департамента финансов США, которое собирает «подозрительные финансовые транзакции» банковских клиентов.
Читать на nv.uaОб этом же в других СМИ
Российская финразведка отреагировала на утечку данных о банковских операциях kommersant.ru / 3 года назад
Произошла утечка данных разведки США об операциях между российскими банками smartmoney.one / 3 года назад
В Ассоциации российских банков не увидели опасности в утечке данных к финразведке США govoritmoskva.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.