Экс-владелец банка «Европейский Экспресс» получил девять лет колонии по делу о выводе 126 млрд рублей из РФ
Тверской суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего владельца банка «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина, признав его виновным в выводе более 126 млрд рублей с использованием подложных документов и создании преступного сообщества.Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В суде установлено, что Кузьмин, действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов «Европейского Экспресса» на банковские счета Молдиндконбанка.Российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения о переводах на общую сумму более 40 млрд рублей. «Суд
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
В Москве подельник Плахотнюка приговорен к девяти годам колонии interfax.ru / 3 года назад
Тверской суд назначил бывшему банкиру Кузьмину 9 лет колонии smartmoney.one / 3 года назад
Банкира Олега Кузьмина приговорили к девяти годам строгого режима по делу о выводе 40 млрд руб. из России smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.