Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
argumenti.ru / 3 года назад
expert.ru / 3 года назад
readovka.ru / 3 года назад
charter97.org / 3 года назад
/ polit.ru
Досье FinCEN. Журналисты-расследователи рассказали подозрительных сделках «друзей Путина» на миллионы долларов
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).
Результаты расследования опубликованы на «Важных историях». По данным расследователей, в 2010 году кипрская Dulston Ventures, связанная с компаниями группы «Северсталь» Алексея Мордашова перечислила $830 тыс.
компании Sandalwood Continental, которая связана с музыкантом Сергеем Ролдугиным.Согласно документам FinCEN, в 2006–2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил $6 млн от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Читать на polit.ruОб этом же в других СМИ
Финразведка США перечислила «черные кошельки» Кремля newsland.com / 3 года назад
Американское ОБЭП раскрыло данные высокопоставленных россиян, «отмывавших» деньги зарубежом readovka.news / 3 года назад
СМИ опубликовали данные финразведки США о счетах российских бизнесменов kommersant.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.