оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed News.Документы также показывают, как российские бизнесмены использовали банки, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать им переправлять свои деньги на Запад.Файлы FinCEN - это более 2500 документов, большинство из которых банки отправляли властям США в период с 2000 по 2017 год.Эти документы являются одними из самых тщательно охраняемых секретных документов международной банковской системы.
Банки используют их для сообщения о подозрительном поведении, но они не являются доказательством правонарушений или преступлений.Из утечки файлов FinCEN стало известно:Банк HSBC позволил мошенникам переместить миллионы долларов украденных денег по всему миру, даже после того, как он.
Читать на rbc.ua