Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект (№ 1153878-7) о регулировании деятельности доверительных собственников иностранных структур без образования юрлица.
Поправки предлагаются в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Ранее в Росфинмониторинге сообщили, что сейчас в законодательстве не содержится требований проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования этого закона, если лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица.
К таким организационным формам относятся, в частности, фонд, партнёрство, траст. Банки будут информировать Росфинмониторинг о
Читать на pnp.ru