Деньги опять отмываются через физлиц - банки будут закрывать подозрительные счета
Но ударит это вообще по всем гражданам, так как ЦБ советует банкам вводить дополнительные меры идентификации, дублирующие запросы подтверждения, минимизировать автозаполнение платежек.Центробанк опять жалуется на то, что разнообразные мошеннические структуры творят свои темные делишки под видом перечислений денег от одного физлица к другому.При этом используются различные электронные средства платежа в любых комбинациях.
А структурами этими являются различные "прачечные", работающие в связке с незаконнымие онлайн-казино и онлайн-лотереями, "серыми" форекс-дилерами, финансовыми пирамидами, криптовалютными "обменниками".Карты или иные средства платежа оформляются на подставных физлиц, операции зачастую проводятся через "параллельные"
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Школы не будут закрывать из-за коронавируса, - глава Минпросвещения nakanune.ru / 2 года назад
Главными игроками на межбанковском валютном рынке 30 сентября были банки, которые закрывали валютные позиции bin.ua / 2 года назад
В Курганской области мошенница обменивала деньги пенсионеров на «купюры» из банка приколов kikonline.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.