Латвия превращается из убежища для отмывания денег в сильную систему, в которой полиция работает компетентно, расследует отмывание денег и создает серьезные последствия для тех, кто связан с раскрытыми Сергеем Магнитским уголовных преступлений", — заявил Браудер.Госполиция напоминает, что в ходе расследования выявлено несколько эпизодов, когда иностранные граждане приобретали недвижимость в престижном районе тихого центра Риги в обмен на временный вид на жительство.
После обнаружения этих оставшихся активов на них был наложен арест до выяснения обстоятельств их приобретения, а также возможной связи с легализацией средств, полученных преступным путем.Следствие также выявило и доказало ряд действий по отмыванию денег.
Читать на rus.delfi.lv