Центробанк предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
ЦБ РФ разработал поправки в так называемое «антиотмывочное» законодательство. Изменения позволят подключаться к проверкам банковских клиентов.
Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, имеется в виду платформа KYC (know your client - «знай своего клиента»). Ее создание даст возможность определять благонадежность клиентов по тому, в какую зону они были определены: зеленую, желтую или красную.Со своей стороны ЦБ РФ планирует активно участвовать в разделении клиентов по зонам.
Читать на runews24.ruОб этом же в других СМИ
Разработаны новые правила по контролю за обналичиванием денег stolicaonego.ru / 3 года назад
ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег delovoe.tv / 3 года назад
ЦБ разработал правила оценки риска отмывания денег vesti.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.