Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Илья Ясинский на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Сочи сообщил о планах регулятора распространить на физических лиц действие платформы «Знай своего клиента», призванной проводить оценку компаний на предмет соответствия антиотмывочному законодательству.«После того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы безусловно будем распространять ее действие и на физических лиц», — цитирует ТАСС его слова.
Борьба с финансовыми «прачечными» идет уже два десятилетия Ясинский отметил, что физлица — это «более тонкая категория», поэтому распространение на них действия платформы будет
Читать на pnp.ru