Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Центробанк нашел способ уберечь банки от сомнительных клиентов
ЦБ РФ планирует расширить свои функции и присоединиться к проверкам клиентов банка на риск вывода средств или отмывания денег.Регулятор совместно с Росфинмониторингом разработал проект поправок к законодательству о борьбе с отмыванием денег, чтобы ввести единую межбанковскую платформу центрального банка для проверки клиентов.Интегрированная межбанковская платформа Центрального банка для проверки клиентов ЗСК, или KYC (know your client), будет запущена на рубеже 2021 и 2022 годов.Согласно документу, банки продолжат предоставлять информацию о сомнительных сделках клиентов в ЦБ и Росфинмониторинг.
Таким образом, все компании и индивидуальные предприниматели, обслуживаемые в банках, в зависимости от того, насколько высока вероятность их
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Житель ЯНАО нашел способ из колонии воровать деньги земляков ura.news / 3 года назад
Центробанк предложил поделить банковских клиентов на три зоны риска pnp.ru / 3 года назад
Центробанк подключится к проверкам сомнительных банковских клиентов politros.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.