Центробанк предлагает расширить основания для блокировки счетов при переводах некоммерческим организациям (НКО), следует из проекта изменения положения антиотмывочного законодательства (.pdf).
Регулятор хочет приравнять к сомнительным операциям перечисления НКО от россиян и компаний, которые получают деньги из-за границы.
Для признания операции сомнительной нужно, чтобы транзакции были регулярными, а сумма перевода на счета НКО примерно была равной сумме полученного иностранного финансирования. .
Читать на kommersant.ru