ЦБ подготовил новую версию проекта антиотмывочной платформы
Основные новости и котировки крупнейших криптовалют. Банк России решил смягчить подходы к клиентам кредитных организаций, которые могут быть признаны причастными к проведению подозрительных операций при запуске новой антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).
Осенью 2019 года ЦБ предложил делить компании и ИП на три группы риска: «красные», или высокорисковые клиенты, по замыслу Банка России, должны попасть на особый контроль или вовсе лишиться права проводить операции, «зеленые», или низкорисковые, наоборот, не должны сталкиваться с отказами банков. «Желтый» — промежуточный уровень.
В новой версии ЦБ практически не изменил порядок взаимодействия банков с низкорисковыми клиентами из зеленой зоны: в общей практике кредитные
Читать на cryptowiki.ruОб этом же в других СМИ
Defence Blog: Россия демонстрирует новую версию своей самой тяжелой боевой машины topcor.ru / 2 года назад
Компания Peugeot представила в России новую версию фургона Peugeot Expert avtonovostidnya.ru / 2 года назад
Костромской романс и царская Казань: Russpass подготовил новые маршруты по городам России mos.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.