ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО
Банк России актуализирует критерии подозрительных операций совместно с РосфинмониторингомБанк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных.
Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.Согласно документу, перечисление средств в пользу НКО физлицами или компаниями, получившими финансирование из-за рубежа, можно будет отнести к подозрительным финансовым операциям при двух условиях: такое перечисление должно носить
Читать на bfm.ruОб этом же в других СМИ
В России появился новый способ хищения денег клиентов банков news.ru / 4 года назад
Вакцина против коронавируса: что известно о создании на сегодня, что предпринимают врачи в России, США, Китае, Гонконге pravda-tv.ru / 4 года назад
Что известно о создании вакцины против коронавируса на сегодня – как обстоят дела в России, США, Китае, Гонконге pravda-tv.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.