Тверской райсуд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» Олега Власова.
Банкира обвиняют в выводе из России миллиардов рублей по «молдавской схеме». Согласно материалам следствия, банки Олега Власова использовали для открытия счетов компании, которые участвовали в преступной схеме.
Также через эти фирмы переводились деньги в молдавский банк Moldindconbank, сообщает «КоммерсантЪ». Олег Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Читать на og.ru