Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Банки смогут проверять клиентов по водительским правам
Поправки внесены в статью 7 закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации).Упрощенная идентификация проводится в случае, когда клиент переводит деньги без открытия банковского счета или кредитная организация выдает клиенту карту.Также этот вид проверки используется, когда граждане продают или покупают валюту на сумму до 100 тыс.
рублей. В рамках упрощенной идентификации банк устанавливает только ФИО физлица, серию и номер его паспорта, и подтверждает достоверность этих сведений оригиналами документов или заверенными копиями.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Путин разрешил банкам по водительским правам устанавливать личность ren.tv / 2 года назад
Водительские права, техпаспорта, студенческие в "Дії" приравняли к бумажным документам focus.ua / 2 года назад
В Украине начали выдавать водительские права нового образца: что изменилось focus.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.