Банки получат стоп-сигнал
Законопроект об этом, разработанный при участии Банка России, внесла в Госдуму группа депутатов. Согласно документу, лицам с зеленым уровнем риска банки смогут отказать лишь в случае проведения ими операций по переводам денег в пользу физлиц или на счета в иностранных банках, снятии наличных, а также перечислении денег юрлицам и ИП, которые отнесены к желтому уровню риска.Банки будут обязаны сообщить клиенту об отнесении его к той или иной группе риска.
Критерии отнесения клиентов к желтой и красной зонам установит Банк России совместно с Росфинмониторингом.Как пояснили "РГ" в Банке России, модель оценки риска основана на множестве сценариев, в которых используются данные о характере и структуре операций, риск-профиле клиента,
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Эксперт заявил, что политика ЦБ приведет к дефолту банков в 2021 году live24.ru / 3 года назад
Центробанк нашел способ уберечь банки от сомнительных клиентов smartmoney.one / 3 года назад
В ходовой доступности: банки сократили темпы закрытия отделений smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.