/ pnp.ru
Банкам могут запретить необоснованно отказывать клиентам в операциях
Банки не смогут отказать клиентам в совершении операций или не открыть счёт физическому лицу, если у сотрудников возникнут подозрения, что эти действия совершаются для отмывания денег, полученных преступным путём.
Вместо этого банк будет иметь право запросить дополнительные документы. Такой правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении 9 июля.Кредитным организациям запретят отказывать в заключении договора с клиентом-гражданином, если есть подозрения, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Банки могут начать штрафовать за нарушения при взыскании налогов gazeta.ru / 3 года назад
Российские банки могут лишиться трети вкладчиков eadaily.com / 3 года назад
NYT: США могут запретить членам Компартии Китая въезд в страну charter97.org / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.