Банк «Майский» в Кабардино-Балкарии нарушал закон о борьбе с терроризмом
Центробанк за последний год неоднократно применял меры регуляторного характера к ним, в том числе вводил ограничения на привлечение средств граждан, сообщает РБК.
Оба банка, по данным регулятора, занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Также банк «Майский» «допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Помимо этого, банк не исполнял обязанность по документальному фиксированию операций, которые подлежат обязательному контролю.
Читать на eadaily.comОб этом же в других СМИ
Кабардино-Балкария обновила суточный антирекорд по коронавирусу interfax-russia.ru / 3 года назад
Военные ЮВО проведут учения в горах Кабардино-Балкарии nation-news.ru / 3 года назад
Кабардино-Балкария сравнялась со Ставропольем по приросту смертей от COVID-19 kavkaz-uzel.eu / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.