Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
ukrainianwall.com / 2 года назад
sport.politeka.net / 3 года назад
Ананьевы спели песню про двойного бухгалтера
В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах – братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых – выстроилась целая секретная модель кредитных решений. Она позволяла выдавать займы с плохим обеспечением или вовсе без него, а в ЦБ отчитываться об обратном.
Более того, вокруг банка создавался неофициальный «контур» компаний для сделок в обход регулирования. Это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель банка подтвердил его подлинность.
Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему
Читать на novostiua.newsОб этом же в других СМИ
В Промсвязьбанке годами существовала двойная бухгалтерия vedomosti.ru / 3 года назад
Труханов и Гриневецкий спели с российскими артистами, которые поддерживают агрессию Кремля novostiua.news / 3 года назад
Банк «Траст» предъявил новый иск братьям Ананьевым. От них требуют 586 млн евро ura.news / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.